第398章 错踪复杂的账目 (第2/2页)

听李所长的意思，这两人似乎是偷渡去了柬埔寨。

因此他们根本不可能在江城注册企业，更不可能将公司经营的这么有起色。

毫无疑问，这一切都是有人拿了他们的个人资料在江城注册了公司。

因此，神算子和余子秋特意跑到他们所注册的，创业孵化基地了解过情况。

据创业孵化基地工作人员的反馈，当初注册这两家公司联系他们的是两个女孩子，两人相当配合他们的工作。

唯一比较麻烦的一点是，开办企业银行账户时，银行需要法人到场核验，她们则都表示法人无法到场，说法人现在在国外，不能到现场，问可不可以直接视频核验。

其实本来是不可以的，但去年央行还没有及时颁布条款，严格规定法人必须到场核验方可开办企业账户。

再加上创业孵化基地的办事人员，已经是银行的老客户了，所以银行也没有怎么为难，直接便同意给他们进行视频核验。

随后神算子将王子娴和洪思敏的照片，拿出来给创业孵化基地的工作人员查看。

创业孵化基地的工作人员一下子便认出来，当时来找他们注册公司的人，就是她们两个人。

因此可以十分肯定，江东涛和李洪子两人所开办的公司，实际是王子娴和洪思敏开办的。

随着调查的深入，神算子很快便从冰城工商部门那查到，洪思敏所开办的公司竟然是在与王子顺父母同在的批发市场里。

而且批发的档口比王子顺父母的档口，大了不止一倍之多，营业额也比王子顺父母那个十几年老店的营业额高出十倍不止。

这样的营业收入单单从财务报表上，确实没办法看出什么猫腻，但是一旦将这些零零散散的数据串起来一看，就能发现其中的问题。

好在神算子精于算术，很快他便在大串的数据里，将所有与洪思敏账户有关的交易明细全都仔细核查了一遍。

果然让他在里面找到了猫腻，江东涛的广告策划公司，和李子洪的服装设计公司，全都与洪思敏的服装档口有着密切的业务往来。

而洪思敏的档口又与王子顺父母的服装批发档口，有着一定的业务往来，两人之间的对公账户，经常性会产生一些大额的资金往来。

还有，王子娴的私人账户也经常性的，给洪思敏的私人银行卡进行转账，转账的每笔金额一般都是在两千至两万之间，金额不大，但是往来却十分密切。

最后，神算子核算了王子娴个人账户，以及其父母服装批发档口账户所转给洪思敏的总账。

赫然发现，所有笔数加起来的总额，恰好就是王子顺转给王子娴的，那四百八十万元。

此外，神算子还调查到洪思敏档口的账户，还与另一家平来的电子网络公司往来也十分的密切。

经过调查，这家平来的电子网络公司的注册地址，同样是虚拟地址，然而这家公司的法人和股东却是陈亚平。

神算子对陈亚平这个名字一点都不陌生，早在林美凤京通金条被骗的时候，他就已经调查过陈亚平的情况。

当时追查的时候，只顾着追查陈亚平那张银行卡的资金流向，发现他接收林美凤被骗的款项后，又立即将钱转到了下一级，卡农买来的学生账户。

因此神算子当时没有仔细追查陈亚平的个人情况，只知道他是冰城人，一直都在冰城水上乐园工作。

案发前的一天，他的银行卡和身份证丢了，他曾去派出所报过案，由于他报案之后没有及时前往银行办理银行卡挂失，所以他那张银行卡还可以继续使用。